через неналежну перевірки клієнтів, це порушує закон про запобігання відмиванню доходів.

Регулятор повідомив , що АТ «АЙБОКС БАНК» отримав письмове попередження за порушення фінансового моніторингу та закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Крім цього, банк оштрафували на 10 мільйонів гривень за порушення того ж закону. А саме - АТ не виконував належну перевірку нових і діючих клієнтів банку.

Крім того, через порушення того ж закону, але в частині неналежного управління ризиками, на 549 ​​тисяч грн оштрафована «ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», що належить Олені Шевцової, яка неофіційно керує і IBOX банком.

Відзначимо, що основний дохід компанії Шевцової отримують від фіноперацій з нелегальними російськими онлайн-казино і ставок на спорт. На що продовжують закривати очі глава НБУ Кирило Шевченко і його зам Ярослав Мотузка.

от Oksana

Добавить комментарий